法币交易广告方规则

为了提升币信场外交易区整体质量及信誉,规范市场秩序,给用户提供更佳的场外交易体验,币信团队制定了场外广告方规则,以下是广告方遵守的基本原则、申请标准、广告方取消制度,取消广告方认证等一系列流程。

(一)广告方需遵守的基本原则:做最安全的场外

广告方首先需保证自己的资金安全,在此基础上严格遵守按时打款、快速放行、不恶意卡单或拍单、不随意取消订单等诚信交易的基本原则。优质的广告方应当具备快速打款、快速放行、低申诉率、低取消率、服务态度好、服务意识强等特质。

(二)申请所需材料

1.   币信C3认证:身份证登记,银行卡登记,面部识别登记

2.   视频证明,内容如下:本人(姓名),身份证号(身份证号码),我的资金来源合法可靠,自愿交易比特币等数字资产,本人充分了解 数字货币及潜在风险,本人具有抗风险的能力并愿意承担一切风险。另外,我确定此号所有操作均本人操作,该账号所生的一切法律任,由我()个人承担。

3.   本平台而要求提交的其它材料。

(三)资产保证金

1.   在广告方通平台KYC与反洗钱审查后,本平台将要求广告方在其平台账户中存入一定的保金,以保障其在平台上的交易安全和顺畅

2.   金具体数会在本平台上的认证广告方的个人信息中展示。

3.   如出以下情形,本平台有权对广告方的保行扣除等置:

·    广告方在交易程中纠纷,且广告方被判定承担任并履行相应义务,而广告方不予配合的;

·    广告方与本平台上未名的行交易的;

·    广告方利用本平台从事任何非法行的;

·    广告方反本协议或本网站上的任何法律文件定或交易规则的;

·    向其他广告方或用户付款时,导致对方银行卡冻结且不积极配合处理的

(四)申请流程

1.   提交广告方申材料;

2.   缴纳对应的保证金;

3.   本网站将根据些材料KYC和反洗等合规审查

4.   本网站的KYC和反洗等合规审查之后,平台将提供属的广告方加V标识,与普通用户进行区分。

(五)申请取消广告方认证

1.   如广告方需要取消认证的,可在广告方后台自动申请取消。申请取消广告方后,广告方认证即刻解除,即不再享有广告方的任何权利。其保证金将在本平台确认广告方不涉及任何未决纠纷,或无不良记录等情况下,15个工作日内至您的币信钱包内。

2.   如果出下列情形的,本平台将有权单方面取消广告方认证

·   交易中多次被平台用的;

·   提交的申请材料中存在任何虚假信息的;

·   不配合本平台客服订单或故意拖延客服订单的;

·   恶意利用本平台规则牟利的

·   违反法律法规、本协议、或本网站法律文件或交易规则规定的

·   存在本平台定的不符合公序良俗、公平交易及其他恶意的行为;

·   经平台判定认证广告方存在使用程序等方式挂单进行恶意压价的行为

·   向其他广告方或用户付款时,导致对方银行卡冻结并不积极配合处理的;

·   广告方使用小号故意卡单、大额卡单;

·   恶意向对方账户转账测试导致对方卡被冻结的。

(六)广告方需遵守的基本条件

1、对自己的资金负责,保证资金安全

2、对自己的广告负责,确认好广告价格及数量;当离开或者下线时,首先要下架广告。

3、熟悉各个银行的转款规定,在订单有效时间内,高效完成转款。

4、当收到买家转款核对好金额后,及时放行。

5、当有需要时方可提交申诉订单。禁止因和对手方发生纠纷而恶意申诉。

6、广告方对普通用户应具有服务意识,反应及时、用语礼貌。

7、广告方应尊重平台的客服人员。

一、 关于认证服务的理解与认同
1.1. 认证服务是由本网站提供的一项身份识别服务。一旦您在本网站账户完成了认证,相应的身份信息和认证结果将不因任何原因被修改或取消;如果您的身份信息在完成认证后发生了变更,您应在两日内向本网站提供相应有权部门出具的凭证,由本网站协助您变更您账户的对应认证信息,否则因此造成一切后果由您自己独立承担。
1.2. 本网站有权单方随时修改或变更本规则内容,并通过本网站公告变更后的规则文本,无需单独通知您。本规则进行任何修改或变更后,您还继续使用本网站提供的服务,即代表您您已阅读、了解并同意接受变更后的规则内容;您如果不同意变更后的规则内容,应立即停用本网站的服务。

二、 关于认证材料和保证金的使用
2.1. 认证资料的管理:您在认证时提交给本网站的认证资料,即不可撤销地授权由本网站保留。本网站承诺除法定或约定的事由外,不公开、编辑或透露您的认证资料,且不将保存在本网站的非公开内容用于商业目的,但以下情形除外:
您授权本网站透露的相关信息;
本网站向有权机关提供;
本网站向本网站关联企业提供;
第三方和本网站一起为用户提供服务时,该第三方向您提供服务所需的相关信息(不包括您的银行账户信息)。
基于解决您与第三方民事纠纷的需要,本网站有权向该第三方提供您的身份信息。
2.2. 广告方在交易过程中发生纠纷,如认证广告方被判定应承担责任并履 行相应行为,而认证广告方不予配合,本网站有权力对保证金进行处置,扣除您的保证金用于补偿有关用户的损失。

三、第三方网站的链接
3.1. 为实现身份信息审查,本网站上可能包含指向第三方网站(如网上银行网站)的链接(以下简称“链接网站”)。 “链接网站”非由本网站控制,对于任何“链接网站”的内容,包含但不限于“链接网站”内含的任何链接,或“链接网站”的任何改变或更新,本网站均不予负责。自“链接网站”接收的网络传播或其它形式之传送,本网站不予负责。

四、不得为非法或禁止的使用
4.1. 接受本协议全部的说明、条款、条件是您申请认证的先决条件。您声明并保证,您不得为任何非法或为本协议、条 件及须知所禁止之目的进行认证申请。您不得以任何可能损害、使瘫痪、使过度负荷或损害其他网站或其他网站的服务 或本网站或干扰他人对于认证商家申请的使用等方式使用认证服务。您不得经由非本网站许可提供的任何方式取得或试图取得任何资料或信息

五、有关免责
以下情况,本网站无需承担任何责任:
5.1. 由于您将账户密码告知他人或未保管好自己的密码或与他人共享账户或任何其他非本网站的过错,导致您的个人资料泄露。
5.2. 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、电信部门技术调整导致之影响、因政府管制而造成的暂时性关闭、由于第三方原因(包括不可抗力,例如国际出口的主干线路及国际出口电信提供商一方出现故障、火灾、水灾、雷击、地震、洪水、台风、龙卷风、火山爆发、瘟疫和传染病流行、罢工、战争或暴力行为或类似事件等)及其他非因本网站过 错而造成的认证信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
5.3. 由于与本网站链接的其它网站(如网上银行等)所造成的银行账户信息泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
5.4. 任何因用户向本网站提供错误、不完整、不实信息等造成不能通过认证或遭受任何其他损失,概与本网站无关。

六、特别声明
6.1. 本网站对认证广告方进行的基本资料审查和保证金要求,并不代表认证广告方100%可信,也不代表本网站与认证广告方之间存在任何保证关系。请本网站用户严格按照流程交 易,做好对交易方的资料审核,详尽沟通,保证自身的交易和资产安全!同时,基于数字资产交易的特殊性,您需要在反洗钱方面的风险格外注意,按照KYC原则的要求 对您交易对方的身份进行了解,否则您将可能因交易对方涉嫌犯罪而面临资产冻结等风险。

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